天源环保(301127)：董事会换届推举

　　本公司及董事会美满成员保障新闻披露的实质真正、确切、完好，没有虚 假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依照《公法律》《深圳证券贸易所创业板股票上市法规》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司榜样运作》等执法原则、榜样性文献及《公司章程》的相合规矩，公司按拍照合执法步伐举行董事会换届推举。

　　公司于2024年5月11日召开第五届董事会第三十四次集会，审议通过了《合于公司董事会换届推举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《合于公司董事会换届推举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会由9名董事构成，此中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第五届董事会提名委员会资历审查通过，公司董事会允诺孤独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名黄开通先生、黄昭玮先生、李娟姑娘、邓玲玲姑娘、陈少华先生、庞学玺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；允诺提名袁天荣姑娘、姚颐姑娘、张司飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），此中袁天荣姑娘和姚颐姑娘为管帐专业人士。

　　公司第六届董事会董事候选人中兼任高级收拾职员的董事人数统共未赶上公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已博得独立董事资历证书。独立董事候选人的任职资历及独立性尚需经深圳证券贸易所立案审核无反对后，相干议案方可提交公司股东大会审议。

　　依照《公法律》等执法原则及《公司章程》的相合规矩，为确保董事会的平常运作，正在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将络续按拍照合执法原则环保、榜样性文献和《公司章程》的相合规矩，憨厚、勤奋地施行董事职守和职责。

　　黄开通，男，1965年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，EMBA环保、高级工程师。2005年创造天源环保品牌，2005年至今担负湖北天源环保集团有限公司董事长；2014年 1月至今，担负天源环保董事长。黄开通先生行为公司的创始人和技巧发动人，拥有 20多年环保行业事务履历，具有充分的项目运作履历及客户积蓄，撰写了著述《垃圾渗滤液照料优化组合工艺及工程利用》（科学出书社 2007年出书），主编行业尺度《存在垃圾渗沥液膜生物响应照料体例技巧规程》。黄开通先生曾先后得到“武汉市十大优越创业家”“武汉市五一劳动奖章”“武汉市黄鹤英才（企业家）”等多项声望。

　　截至本布告披露日，黄开通先生为公司本质限造人之一，直接持有公司股份 2,122,000股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权 400,000份，通过湖北天源环保集团有限公司间接持有公司股份 125,715,784股，通过中环环保工程技巧（武汉）有限公司间接持有公司股份 5,447,207股。

　　黄开通先生持有公司控股股东湖北天源环保集团有限公司 86.2725%股权，并担负湖北天源环保集团有限公司董事长兼总司理；黄开通先生与公司副董事长、总裁、党委书记黄昭玮先生为父子相干，与公司董事李娟姑娘存正在相干相干；黄开通先生及其限造的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技巧（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其限造的武汉天源上风创业投资协同企业（有限协同）以及与李娟姑娘之间存正在相似活动相干。除此除表，黄开通先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、公司其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在相干相干。

　　黄开通先生不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》及《公司章程》所规矩的不得担负公司董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。

　　黄昭玮，男，1988年出生环保，中国国籍，无境表悠久居留权，土木匠程专业本科学历。2011年 8月至 2012年 4月担负湖北天源环保集团有限公司市集部市集司理；2012年 5月至 2013年 5月担负武汉天源环保摆设创造有限公司副总司理、董事；2013年 6月至今，担负天源环保副董事长、总裁、公司党委书记。

　　截至本布告披露日，黄昭玮先生为公司本质限造人之一，其直接持有公司股份 4,204,743股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权 300,000份，通过武汉天源上风创业投资协同企业（有限协同）间接持有公司股份 3,105,497股。

　　黄昭玮先生与公司董事长黄开通先生为父子相干，与公司董事李娟姑娘为配偶相干；黄昭玮先生及其限造的武汉天源上风创业投资协同企业（有限协同）与黄开通先生及其限造的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技巧（武汉）有限公司以及与李娟姑娘之间存正在相似活动相干；除此除表，黄昭玮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、公司其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在相干相干。

　　黄昭玮先生不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》及《公司章程》所规矩的不得担负公司董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。

　　李娟，女，1989年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，土木匠程专业本科学历。2011年 1月至 2016年 3月，历任湖北天源环保集团有限公司行政专员、行政办公室主任、董事；2014年 2月至今，担负天源环保董事、行政主管。

　　截至本布告披露日，李娟姑娘为公司本质限造人之一，直接持有公司 82,800股浅显股。

　　李娟姑娘与公司副董事长、总裁、公司党委书记黄昭玮先生为配偶相干，与公司董事长黄开通先存在正在相干相干；李娟姑娘与黄开通先生及其限造的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技巧（武汉）有限公司以及黄昭玮先生及其限造的武汉天源上风创业投资协同企业（有限协同）之间存正在相似活动相干；除此除表，李娟姑娘与其他持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、公司其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在相干相干。

　　李娟姑娘不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》及《公司章程》所规矩的不得担负公司董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。

　　邓玲玲，女，1975年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，财政管帐专业大专学历，注册税务师、中级管帐师、高级经济师、特级收拾管帐师。1996年8月至 2009年 9月，担负武汉市第一针织厂主管管帐；2009年 9月至 2012年 4月，担负天源环保财政担负人；2012年 4月至 2018年 5月，担负天源环保董事、财政担负人；2018年 6月至今，担负天源环保董事、财政担负人、董事会秘书。

　　截至本布告披露日，邓玲玲姑娘直接持有公司 870,600股浅显股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权 300,000份，通过中环环保工程技巧（武汉）有限公司间接持有公司股份 286,695股环保，与持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干。

　　邓玲玲姑娘不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》及《公司章程》所规矩的不得担负公司董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。

　　陈少华，男，1977年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，高分子原料与工程专业本科学历。1999年 7月至 2002年 4月，担负美的集团股份有限公司家庭电器职业部行政人力资源主管；2002年 5月至 2006年 12月，担负美的集团股份有限公司境况电器职业部行政人力资源司理；2007年 1月至 2013年 11月，担负美的集团股份有限公司境况电器职业部吸尘器公司行政与人力资源部总监；2013年 12月至 2015年 8月，担负湖北麻城百川电器有限公司运营与人力副总司理；2015年 9月至 2018年 5月，担负广州疾塑电子商务有限公司人资行政中央总司理；2018年 6月至今，担负天源环保行政人资中央总司理、公司副总裁。

　　截至本布告披露日，陈少华先生直接持有公司 350,000股浅显股，与持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干。

　　陈少华先生不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》及《公司章程》所规矩的不得担负公司董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。

　　庞学玺，男，1973年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，电子工程专业硕士学历。1998年 7月至今，历任康佳集团股份有限公司研发中央工程师、新闻收集职业部项目司理、通讯科技公司物流采购部高级司理、康佳集团股份有限公司投资发达中央帮理总监、计谋发达中央投资收拾部实行总司理、康佳集团股份有限公司计谋发达中央副总监、投资收拾部总司理，康佳集团股份有限公司手下公司深圳康佳血本股权投资收拾有限公司副总司理；2019年 5月至今环保，担负天源环保董事。

　　截至本布告披露日，庞学玺先生未持有公司股份，其担负持有公司 5%以上股份的股东康佳集团股份有限公司之手下公司深圳康佳血本股权投资收拾有限公司副总司理，除此除表，庞学玺先生与持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干。

　　庞学玺先生不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》及《公司章程》所规矩的不得担负公司董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。

　　袁天荣，女，1964年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，博士推敲生学历。1987年至今就职于中南财经政法大学管帐学院，历任帮教、讲师、副教育、教育、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅评审专家、武汉市审计学会常务理事、湖北省管帐学会理事；2017年 7月至 2023年 9月，担负安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事；2019年 1月至今，担负江苏新视云科技股份有限公司（未上市）独立董事；2020年 9月至今，担负武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事；2022年 5月至今，担负天源环保独立董事；2023年 9月至今，担负南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事。

　　截至本布告披露日，袁天荣姑娘未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干。

　　袁天荣姑娘不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业版上市公司榜样运作》《上市公司独立董事收拾想法》及《公司章程》所规矩的不得担负公司独立董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。

　　2006年至今就职于南开大学商学院管帐系，历任讲师、副教育、教育、博士生导师。2017年 9月至 2023年 10月，担负唐山冀东水泥股份有限公司独立董事；2022年 7月至今，担负天源环保独立董事；2023年 10月至今，担负北方国际互帮股份有限公司独立董事。

　　截至本布告披露日，姚颐姑娘未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干。

　　姚颐姑娘不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业版上市公司榜样运作》《上市公司独立董事收拾想法》及《公司章程》所规矩的不得担负公司独立董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。

　　张司飞，男，1981年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，博士推敲生学历。2008年 9月至 2009年 9月，担负香港都市大学市集营销系科研帮理；2010年 7月至 2022年 8月，担负武汉大学利用经济学博士后滚动站博士后、武汉大学中国中部发达推敲院教员；2022年 9月至今，担负武汉大学经济与管学院技巧经济与更始系系副主任，副推敲员（副高），硕士推敲生导师，合键推敲目标为区域更始与企业更始；2020年 8月至今，担负武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事。

　　截至本布告披露日，张司飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、本质限造人、其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干相干。

　　张司飞先生不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业版上市公司榜样运作》《上市公司独立董事收拾想法》及《公司章程》所规矩的不得担负公司独立董事的景遇；不存正在受到中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所秩序处分的景遇；不存正在因涉嫌犯科被法律结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有鲜明结论的景遇；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被实行人名单的景遇。天源环保(301127)：董事会换届推举